Gobierno de Murat pagó 1.2 mil mdp a empresas relacionadas con Panama Papers

En enero de 2021 el gobernador priista Alejandro Murat Hinojosa designó a Juan Carlos Márquez Heine como secretario de Salud de Oaxaca. Previamente trabajó como director del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, encargado de operar el Seguro Popular en Oaxaca, y como subdirector de los Servicios de Salud de Oaxaca.

Es dueño de una sociedad en Delaware, un pequeño estado al este de los Estados Unidos conocido por sus privilegios fiscales. En diciembre de 2019 fue creada Sipavaju LLC con el propósito de mantener un portafolio de inversiones con recursos procedentes de ahorros personales, según el formato de registro que dio origen a la firma. En ese tiempo Márquez se desempeñaba como director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Oaxaca.

El secretario de Salud de Oaxaca confirmó que es el dueño de la sociedad registrada en Delaware, la cual, aseguró, fue nombrada en sus declaraciones patrimoniales. La sociedad pretendía gestionar un portafolio de inversiones con sus ahorros como médico, pero hasta ahora “no ha contado con activos ni ingresos” y “no ha tenido actividades económicas que declarar”, dijo el funcionario en la carta enviada a los reporteros. Para confirmar su versión, Márquez Heine envió una copia del acta constitutiva de su offshore y del formato de inscripción de la compañía en el IRS, la agencia recaudadora de impuestos de Estados Unidos.

En ningún momento el Secretario de la Contraloría del Estado de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, solicitó información sobre la empresa extranjera.

A través de Oaxaqueños contra la Corrupción, se ha denunciado como Juan Carlos Márquez Heine, utilizó empresas fantasmas en contrataciones de obra pública y adquisiciones en el Seguro Popular y los Servicios de Salud de Oaxaca.

El abogado mexicano y consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021, fue representante legal de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, filial de Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas.

En 2011 los Landsmanas le transfirieron 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. En sus cuatro declaraciones patrimoniales como servidor público, Scherer Ibarra dijo tener autos de lujo, tarjetas de crédito, joyas y obras de arte por altos valores y dos departamentos de 616 y 583 metros cuadrados, pero en su declaración no aparece la empresa offshore.

En mayo de 2011 la familia de empresarios Landsmanas creó 3202 Turn Limited en las Islas Vírgenes Británicas. En julio de ese año los Landsmanas transfirieron a Scherer, 50 mil acciones de la firma offshore. La empresa registró en activos 2 millones de dólares, según los documentos aportados al despacho Trident Trust, y fue creada para mantener la propiedad de las acciones de una compañía estadounidense en Miami, Florida., la firma 3202 Turn LLC compró en 2008 un departamento en un condominio de Miami Beach por 1.2 millones de dólares. Cuando la firma 3202 Turn LLC fue creada en la Florida en 2008 su gerente era Elías Landsmanas, director de Kosmos Corporativo. A pesar de que Scherer no figura como propietario del apartamento en Miami Beach, aparece pagando los impuestos de la propiedad desde al menos 2013 hasta 2016, según los archivos públicos del condado de Miami-Dade.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pagará a la empresa Abastos y Distribuciones Institucionales, SA. de CV. un monto de $624, 775, 771.44 dicha empresa y socios se encuentran relacionados a acusaciones por lavado de dinero internacional, sanciones por alimentos en mal estado y contaminados con salmonelosis, tráfico de influencias e investigaciones por corrupción que han derivado en congelamiento de cuentas por la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), junto a la intervención del Departamento del Tesoro y Justicia de Estados Unidos.

Según el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0008-04/2021 solicitado por el DIF Oaxaca a la Secretaría de Administración, el Gobierno de Oaxaca pretende pagar dicha cantidad por la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria en las 8 regiones del estado de Oaxaca.

Según el procedimiento de adquisición bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional de número LPN-SA-SD-0007-04/2020 solicitado por el DIF Oaxaca a la Secretaría de Administración, el Gobierno de Oaxaca pretende pagar dicha cantidad por la adquisición y servicio de reparto de productos alimenticios para los programas de asistencia alimentaria en las 8 regiones del estado de Oaxaca.

La única empresa que participó en el procedimiento de Licitación Pública Nacional es la denominada Abastos y Distribuciones Institucionales SA. de CV., y quien propuso como monto total por la realización del servicio la cantidad de $630,532,145.15.

El Gobierno de Oaxaca, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, habría gastado en dos años (2020 y 2021) $1,255,307,916.00 en empresas relacionadas a lavado de dinero, narcotráfico, empresas offshore y corrupción.